За 2018 год Банк России выявил 168 финансовых пирамид — на 23% больше, чем в 2017 году. Более 40% пирамид были созданы в форме ООО, 35% работали под вывеской кредитных потребительских кооперативов, примерно 10% — в виде интернет-проектов.
В 2018 году регулятор также обнаружил 2,3 тыс. черных кредиторов. Это на 70% больше, чем годом ранее. Кроме того, специалисты Банка России нашли 223 сайта нелегальных форекс-дилеров — в полтора раза больше, чем в 2017 году.
При этом финансовых мошенников не стало больше, но появились новые методы выявления преступников, которые позволяют раскрывать нелегальные схемы быстрее и эффективнее.
Чтобы усилить борьбу с нелегалами, в 2018 году Банк России открыл в Краснодаре специальный центр по борьбе с мошенниками на финансовом рынке. Он собирает информацию о нелегальных финансовых схемах со всей страны.
А в конце 2018 года в Хабаровске появился Центр компетенций, который сосредоточился на борьбе с финансовыми пирамидами. В территориальных учреждениях Банка России созданы специальные отделы, которые выявляют пирамиды и нелегальные финансовые организации в регионах.
Если вы столкнулись с подозрительной финансовой организацией или ваши права нарушили, направьте жалобу в интернет-приемную Банка России.