Речь идет об операциях с наличностью, сумма которых превышает 600 000 рублей.
Контролировать операции с наличными более 600 000 рублей будут сильнее. Теперь информация о таких операциях (например, при снятии денег с банкомата) будет передаваться в Росфинмониторинг.
Такие правила начнут действовать с 10 января 2021 года: с этого дня вступят в силу поправки в так называемый «антиотмывочный» Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
При этом речь не идёт о запрете проведения операций с наличными свыше 600 000 рублей. Однако информация о таких операциях будет сразу поступать в Росфинмониторинг.
Председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС:
Наличные — это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями.
За ненадежных контрагентов ФНС может выписать вам штраф. Поручите проверку сервису Главбух Асcистент: лицензированные эксперты возьмут их под контроль и предоставят вам отчёт о благонадёжности.