В рамках оценки Центробанком организаций и ИП на риск проведения подозрительных операций, Росфинмониторинг и Центробанк внесли дополнения во внутренние методологические рекомендации.
В соответствии с этой методичкой аудиторы и банки будут выявлять подозрительные банковские операции и обналичку средств по новым параметрам.
