Одна из частых задач, с которыми сталкиваются юристы АБК "Счетовод" - это проверка контрагентов наших клиентов.
Зачем их проверять?
В случае если вы не предотвратите риски для сделки, такое сотрудничество может закончиться в суде и стоить вам крупной суммы.
Недобросовестный контрагент может...
- Оказаться фирмой-однодневкой, от которой вы получите лишь разочарование и финансовые потери и разочарование;
- Быть близок к банкротству и не иметь возможности выполнить финансовые обязательства перед вами;
- Иметь проблемы с выплатой налогов, которые могут стать вашим бременем;
- Работать не честно и агрессивно, вовлекая вас в конфликты, которые могут привести к судам.
Случай из практики
Наши юристы столкнулись с недобросовестным контрагентом клиента, который воспользовался неточностью в заключенном договоре. В нём не были предусмотрены порядок и сроки приёмки-передачи товара, на основании чего контрагент смог максимально затянуть сроки оплаты поставки.
Поэтому важно проверять не только порядочность контрагента, но и внимательно относиться к любой документации, которая подтверждает ваши договорённости.
Юристы АБК "Счетовод" написали претензию, которая решала спор на законных основаниях, и в итоге суд удовлетворил требования клиента. Но ситуация неприятная, согласитесь.
Хитрости и махинации и как их предотвратить
До введения книги продаж и книги покупок и в первые годы их существования, когда система АСК НДС-2 лишь пополнялась информацией, в 2014-2016 годах особенно популярной была схема с неуплатой одним из цепочки контрагентов НДС. Сейчас подобные махинации вычисляются очень легко. Но риски вступить в деловые отношения с уклоняющимся от уплаты налогов партнёром все же остались. А в случае ликвидации недобросовестной компании штрафы за нарушения могут упасть на вас.
Чтобы обезопасить себя от неприятных неожиданностей, советуем воспользоваться формулировкой, которую стали включать в договор большинство крупных компаний. Простым языком она звучит так: "В случае если НДС вашей компании не пройдёт, все понесённые нами убытки взимаются с вас".
Как можно проверить
Проверить компанию возможно с помощью бесплатных сервисов, которые находятся в свободном доступе в Интернете, платных подписок на специальные сервисы или с помощью сторонних специалистов, у кого такие подписки есть.
Самостоятельно и бесплатно вы можете проверить компанию с помощью...
- Предоставления сведений через ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- На сайте Федеральной налоговой службы;
- На сайте Федеральной службы судебных приставов;
- На сайте Электронное правосудие;
- Запроса Устава и учредительных документов компании у вашего контрагента.
На что обращать внимание в первую очередь?
- Неверные данные владельца;
- Часто сменяемый владелец или адрес организации;
- Блокировки счетов компании;
- Судебные разбирательства;
- Непродолжительная работа компании;
- Множественные проверки со стороны государственных структур;
- Стоит насторожиться, если компания находится в стадии ликвидации.
Но будьте внимательны! Даже если с первого взгляда всё кажется "чистым", есть подводные камни, которые сможет увидеть только профессионал.
Поэтому советуем иметь профессионалов в штате или обращаться к подрядчикам. АБК "Счетовод" оказывает консалтинговые услуги, в том числе предоставляя услуги юриста для малого и среднего бизнеса. Проконсультироваться вы можете по телефону 8 (343) 288-75-77