Британский суд заморозил активы казахстанского миллиардера Булата Утемуратова на $5 млрд. Решение связано с расследованием вывода и отмывания денег казахстанского БТА Банка.ото: vernycapital. Утемуратов и президент Казахстана Токаев.
Речь идет о наличных на счетах в нескольких странах, о долях в отелях Ritz-Carlton в столицах Казахстана, России и Австрии, а также казахстанской франшизе Burger King. Утемуратов владеет этими активами через компанию «Верный капитал».
Казахстанский БТА Банк судится со своим бывшим руководителем Мухтаром Аблязовым. После того, как банк перешел под контроль правительства Казахстана, Аблязова обвинили в незаконном выводе из банка более $6 млрд. Обвинение считает, что к отмыванию денег причастен и Утемуратов, сообщает The Wall Street Journal.
Сам Утемуратов обвинения опровергает. В принадлежащей ему компании «Верный капитал» заявили, что иск был первоначально предъявлен в 2015 году к Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову (это зять Аблязова). В ноябре этого года в список ответчиков был внесен Утемуратов.
«Основанием для предъявления этого иска послужили ложные документы, предоставленные АО “БТА Банк” и его юристами. Требования по иску будут опротестованы в ближайшее время», - говорится в заявлении компании.