В следующем году российская антиотмывочная система будет отмечать 20 лет.
Аккурат к юбилею, в 2021 году уходит и директор РосФинМониторинга Юрий Чиханчин, возглавлявший службу с 2012 года.
----------------
Справка: Директор РосФинМониторинга Юрий Анатольевич Чиханчин в марте 2021 года покинет свой пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на гражданской службе.
Напомним, пару дней назад сын Юрия Чиханчина (Андрей) был назначен врио гендиректора «Аэрофлота», где ранее занимал должность заместителя генерального директора по коммерции и финансам.
Предыдущий директор «Аэрофлота» Виталий Савельев - назначен министром транспорта России.
------------
Недавно на встрече с АРБ Чиханчин высоко оценил вклад банков в борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма. Ведь именно банки стоят на передовой, от их сообщений и сигналов зависит скорость раскрытия преступлений. Вот краткие результаты сообщений банков о подозрительных операциях за последние несколько лет:
✔️ Удалось не допустить вывода денежных средств за рубеж более чем на 25 млрд рублей, незаконное обналичивание почти на 60 млрд рублей.
✔️ В этом году возбудили более 120 уголовных дел в отношении лиц, пытавшихся похитить бюджетные средства. Около 108 млрд рублей этих средств уже арестовано, вынесены приговоры на конфискацию на 10 млрд рублей.
✔️ В 2020 году возмещено денежных средств в бюджет по результатам финансовых расследований более чем на 18 млрд рублей.
✔️ Буквально на днях совместно с МВД была раскрыта преступная группа сбыта наркотиков с общим объемом отмывания 2,5 млрд рублей, которая в расчетах частично использовала и криптовалюту. Основная цель таких схем связана с бесконтактным сбытом через "даркнет".
✔️ Анализ полученных от банков сообщений о подозрительных операциях позволил установить деятельность нелегальной онлайн-букмекерской площадки с суммой преступного ущерба более 62 млрд рублей. Расследование приобрело международный характер. Возбуждено уголовное дело, наложен арест на сумму свыше 1,5 млрд.
✔️ Выявлены каналы финансирования террористической деятельности с использованием национальной и международной финансовой системы. Информация от банков помогла за последние годы изобличить преступную деятельность более 70 лиц, которые осуществляли финансирование терроризма или предпринимали такие попытки. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, более 20 лиц уже осуждены.
