И снова здравствуйте!
Выпала свободная минутка, решил дописать статью сегодня, тему, надеюсь, помните – стоит ли доверять адвокату, назначенному государством для осуществления защиты, в порядке ст. 51 УПК РФ (Обязательное участие защитника)?
Я рассказывал о жизненных ситуациях, возникающих с правоохранительными органами и об участии в них адвоката и пытался обьяснить, почему важно, с момента задержания четко согласовать свою позицию с адвокатом, в том числе назначенным государством, в порядке ст. 51 УПК РФ.
В этой статье, я лишь приведу пару примеров из своей практики, по понятным причинам не смогу указывать Ф.И.О. действующих лиц и наименования ООО (обществ с ограниченной ответственностью), однако, очень коротко и доступно изложу фабулу уголовных дел.
Начнем пожалуй с темы обналичивания денежных средств или "оптимизации налогов".
Итак, хозяину ООО «Х» потребовалось 15 млн рублей наличными, но так как ФОТ (фонд оплаты труда), составлял менее 100 000 рублей, то официально получить их в банке не мог, и был вынужден обратиться через знакомых к обнальщикам. Они ему предложили заключить договор поставки с ООО «У» с приложением счетов-фактур, актов выполненных работ и платежных поручений, что и было сделано. Далее обнальщики эти денежные средства отправили на подконтрольную ООО «З» (которая не отчитывалась в ИФНС) и обналичили их в банке ВТБ. Схематоз тривиальный, руководитель ООО «Х», вероятно недалекий человек и не знает, что в настоящее время АСК2-НДС ИФНС России, найдет выгодоприобретателя (хозяина ООО»Х») даже в цепочке из 6 компаний. Но суть не в этом, это краткий ликбез.
Суть вопроса в том, что в цепочке команды обнальщиков произошел сбой и хозяин ООО»Х» не получил наличных денег которые перевел ООО «У». После этого, он побежал в полицию и написал заявление, что в результате мошеннических действий руководства ООО «У» ему не поставлен товар на сумму 15 млн рублей. На удивление быстро, следователь УВД возбуждает уголовное дело в отношении неустановленных лиц , что как правило – редкость в существующей действительности!!!
Хотите продолжения истории? Ставьте лайки, делитесь ссылками.
Дальше будет еще интереснее…
Хорошего всем дня!
До встречи.
P.S. Следите за адвокатскими историями. Подписывайтесь на канал, чтобы оставлять комментарии.
>>> Истории экономических преступлений и адвокатская практика
>>> Стоит ли доверять адвокату от государства?
>>> Защита адвоката Зарудного В.В. по налоговым и экономическим преступлениям
Если вам требуется защита адвоката по экономическим и налоговым преступлениям, звоните +7 (926) 925 31 86. Время может играть против вас!