В банковских приложениях есть возможность при переводе средств добавить краткое текстовое сообщение. Как рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин, банки контролируют и проводят анализ операций по переводу денежных средств между клиентами. Поэтому подозрительные слова могут их насторожить.
Вызывают подозрение операции, указывающие на незаконное обналичивание, или на транзитную схему, или финансирование терроризма, покупку наркотиков и оружия. В таких случаях запускается проверка, и банк может связаться с участниками операции либо обратиться к Федеральной налоговой службе.
Поэтому не стоит писать такие слова как «таблетка», «закладка», «терроризм», «бомба», «взрыв», «взятка», «откат».
Самые безопасные слова – «подарок», «дарение», «к празднику». По российскому законодательству доходы, полученные в результате дарения, не облагаются налогом, говорит юрист.
Напомним, ранее мы рассказали, как похудеть без диеты.
