С 31 марта 2017 года компании Сингапура, иностранные компании и товарищества и ограниченной ответственностью должны вести реестр контролирующих лиц (register of registrable controllers (RORC)). Иначе говоря, реестр бенефициарных владельцев.
Но уже начиная с 30 июля 2020 года компании теперь обязаны подавать сведения о бенефициарах в центральный регистр (торговый реестр). Ранее сведения о бенефициарах хранились исключительно компаниями или рег.агентами.
Компании (или их регистрационный агент) обязаны обновлять данные в центральном регистре в течение 2х рабочих дней после любого обновления внутреннего реестра бенефициаров. Вновь зарегистрированные компании должны будут начать вести реестр бенефициаров в течение 30 дней с момента регистрации. Максимальный штраф за несоблюдение требований по ведению реестра составляет 5 000 долларов (аналогичный штраф компания получает за непредставление годовых отчётов).
Внедрение центрального регистра является частью текущих усилий по поддержанию репутации Сингапура как надёжного финансового центра и по дальнейшему повышению прозрачности владения и контроля над корпоративными структурами. Информация центрального регистра будет доступна правоохранительным органам и не будет раскрыта для общественности.
Доступ к реестру бенефициаров имеют руководители организации, т.к. именно они ответственны за его ведение, но не акционеры, так как реестр не предназначен для публичного просмотра.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru. И не забудьте подписаться на наш канал :)