В новом докладе DEA (DEA — Управление по борьбе с наркотиками, прим. ред.) утверждается, что биткоин используется для отмывания денег на основе торговли”, — сообщает CoinDesk.
В опубликованном Министерством юстиции докладе содержится широкий обзор усилий правительства США по борьбе с незаконной торговлей наркотиками. В доклад входит сегмент криптовалют, с помощью которых, преступники, отмывают средства через торговые операции, используя биткоин, а также фирмы из Китая.
DEA постановил следующее:
“… многие китайские фирмы, используемые в отмывании денег путем торговли, теперь предпочитают принимать биткоин. Биткоин широко популярен в Китае, потому что он может использоваться для анонимного переноса стоимости за рубежом, обходя регулировки Китая”.
Отметим, что в отчете нет конкретной информации о том, сколько денег отмывается с помощью данной схемы. Но в нем подробно описаны причины необходимости контроля биткоиновских холдингов.
В другом пункте данного раздела, авторы доклада утверждают, что сторонние брокеры без посредников помогают упростить эти трансграничные транзакции. Подобная тенденция, как предполагает DEA, будет и дальше продолжаться.
“Ожидается более широкое использование брокеров без посредников на внебиржевом рынке. Такие лица способны переносить миллионы долларов в биткоине через международные границы. Данная часть схемы передислокации капитала, продолжит переплетение криминальных сетей отмывания денег”, — сообщается в докладе.
