В январе текущего года британские власти получили возможность конфисковывать активы, легальность происхождения которых их владелец не смог доказать. Инструментом, запускающим соответствующую процедуру, стал так называемый unexplained wealth order. Запрос UWO является основанием для временной заморозки активов. Их владельцу предоставляется время для сбора доказательств, поясняющих законность получения потраченных денежных средств. При отсутствии убедительных доказательств стартует упрощенная процедура конфискации имущества.
Запрос от британского национального агентства по борьбе с преступностью с требованием раскрыть происхождение активов первой получила Замира Хаджиева — супруга азербайджанского экс–госбанкира, владеющая в Великобритании недвижимостью общей стоимостью £22 млн. Он был выдан еще 2 марта, но личность адресата тогда раскрыта не была.
Британские правоохранители неспроста заинтересовались госпожой Хаджиевой. Единственным источником ее доходов был супруг, Джахангир Хаджиев, в течение 14 лет руководивший крупнейшим банком Азербайджана. 50,2% акций банка владело Министерство финансов республики, что позволило британским властям признать банкира политически значимым лицом.
Во время работы в банке официальный годовой доход господина Хаджиева составил около $71 тыс. Заработал он и дивиденды по акциям — в размере $90 тыс. При этом его супруга регулярно совершала покупки в фешенебельном лондонском универмаге Harrods. Там за 10 лет она потратила не менее £16 млн, причем одной из покупок стали ювелирные украшения, которые обошлись примерно в £100 тыс...Читать всю статью