Недавно появился новый вид мошенничества: злоумышленники регистрируют на компанию вторую учетную запись для сдачи отчетности, отправляют декларацию по НДС с крупными суммами к возмещению, при помощи второй учетной записи ведут переписку с налоговиками и получают возмещение на сторонние счета. О таких манипуляциях с НДС и учетными записями рассказали участники «Красного уголка бухгалтера».
Поэтому удостоверяющие центры, при создании учетных записей и электронных подписей стали требовать предоставить, если уж не самого генерального директора лично, то его фото, где директор держит свой паспорт в развернутом виде.
Конечно, не может не волновать вопрос: «Откуда мошенники могли взять копии документов: паспорта, СНИЛС и ИНН генерального?»
Бухгалтеры поделились подозрениями о том, что данные, необходимые для регистрации учетной записи злоумышленники могут получить при обновлении бухгалтерской программы. Кроме того, в список подозреваемых попали компании, предоставляющие услуги по регистрации бизнеса.
К сожалению, сотрудничество только с щепетильным в плане проверки документов удостоверяющим центром не может уберечь от возможности стать жертвой такого вида мошенничества, т.к. злоумышленники будут искать центр, не уделяющий должного внимания идентификации клиента. Однако, вовремя заметить махинации поможет такая полезная привычка, как регулярное посещение Личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС.