Уровень реагирования (Риск – оценка) организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Статья предназначена для использования в работе с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга организациями и предпринимателями, состоящими на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу:
- Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Операторы по приему платежей
- Лизинговые компании
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
В личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей, которые подконтрольны Федеральной службе по финансовому мониторингу, состоящих на учете Росфинмониторинга, существует раздел «Риск – оценка».
Указанный раздел у организаций и предпринимателей, как правило, вызывает много вопросов, что делать с этим разделом, и на что влияет оценка, выставленная Росфинмониторингом.
Подробную инструкцию для работы с личным кабинетом дает Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, более 12 лет помогает организациям и ИП исполнять «антиотмывочный» закон.
Продолжение читайте в статье эксперта на нашем портале
Источник: Портал «Вести 115-ФЗ»
Не забывайте подписаться на канал и нажать палец вверх