Федеральная служба финансового мониторинга России (Росфинмониторинг) заказала аналитический инструмент для мониторинга криптовалютных транзакций. Система будет особенно ориентирована на биткоин, как сообщает российская служба BBC.
Сообразительность властей
Росфинмониторинг, в обязанности которого входит противодействие финансовому мошенничеству и финансированию терроризма, уже использует единую информационную систему, созданную специально на заказ. Система позволяет вводить разрозненную информацию о подозреваемых в различных финансовых преступлениях, чтобы найти связи между ними.
К концу 2018 года к функционалу системы добавится возможность обработки информации о транзакциях и кошельках биткоин. Все, конечно же, в первую очередь, зависит от того, привязан ли кошелек к человеку, банковскому счету или номеру телефона.
Контракт был передан Московскому институту безопасности и анализа информации. Со всеми обновлениями системы она будет стоить 195,5 млн. рублей ($2,87 млн. долл. США)
Российские ученые в сверхсекретный объект БЧ арестован для Майнинга bitcoin
Законно разрешенные обмены в стране
Законность использования криптовалют в России уже давно под вопросом, хотя законопроект «О цифровых финансовых активах» сейчас рассматривается в Госдуме. Если этот закон будет принят, это будет означать, что только лицензированные операторы могут обрабатывать криптовалютные транзакции.
Можно предположить, что этим операторам придется передавать всю информацию, собранную с помощью систем KYC (Know Your Customer - знай своего клиента) и AML (Anti-Money Laundering - борьба с отмыванием денег), непосредственно российским властям. С помощью этой информации система может связать одного подозреваемого с другими путем отслеживания процесса перемещения средств.
Правоохранительные органы в США и Европе используют аналогичные инструменты, чтобы идти по следам финансовых преступников.
Иголка в стоге сена
Интернет-эксперт Антон Меркуров (Anton Merkurov) считает, что введение системы слежения в действительности может привести к обратному эффекту. По его мнению, что мониторинг приведет лишь к большему засекречиванию криптовалют, чтобы сделать их максимально защищенными от властей.
Злоумышленники также могут запутать попытки отслеживания правоохранительными органами, создавая новый кошелек для каждой транзакции.
Он также отмечает, что по сравнению с общей суммой отмытых средств, сумма, отмытая через криптовалюты, относительно невелика. Оборот через LocalBitcoins составляет до 1 млрд. рублей в неделю. Сравните со случаем с полковником Захарченко (Zakharchenko), у которого сотрудники милиции нашли около 9 млрд. рублей.
Меркуров сравнивает этот процесс с попыткой найти иголку в стоге сена.
Читайте так же:
Корейская провинция заменит местную валюту криптовалютой
Подписывайтесь на канал или соц. сети, чтобы быть в курсе последних событий. Twitter ВКонтакте Facebook