Глава отдела по борьбе с преступлениями в сфере финансов (FinCEN) Кеннет Бланко заявил, что ежемесячное количество поступающих от финансовых организаций жалоб переваливает за полторы тысячи.
На недавней криптоконференции в Чикаго Бланко отметил значение руководимого им ведомства в регулировании крипто-индустрии. Криптовалюты, принося определенную пользу, могут стать и инструментом для преступников, махинаций, террористов и стран, отрицающих международное право.
Бланко настаивает на передаче в его ведомство сообщений о возможных финансовых нарушениях, которые замечают работающие с криптовалютами организации. Каждый месяц FinCEN получает порядка полутора тысячи сообщений о странных криптовалютных транзакциях; информация приходит как от криптобирж, так и от банков. Сообщения от финансовых учреждений о подозрительных операциях дают важные зацепки для органов.
FinCEN работает в криптовалютном пространстве на протяжении нескольких лет. Ведомство обращается к виртуальным валютам, потому что такие активы выступают в качестве фиата, что подпадает под ответственность агентства. Ведомство также взаимодействует с другими контролирующими органами.
Бланко в своем выступлении обратил внимание на ICO, отметив уровень мошенничества в процессе первичного размещения монет.