Согласно уведомлению BaFin, которое, как сообщается, датировано 2 октября, Finatex Ltd. приказано «немедленно» прекратить предлагать трансграничную торговую торговлю на своей торговой платформе Crypto-Capitals. Согласно заявлению BaFin в пятницу, фирма должна прекратить торговлю, поскольку ее деятельность не одобрена финансовым законодательством Германии, включая Закон о банковской деятельности Германии.
В кратком описании деятельности компании финансовый регулятор отметил, что Crypto-Capitals предлагает «варианты, контракты на разницу (CFD) на акции, индексы, валюты и товары». В свою очередь, компания позиционирует себя как «премиум-криптовалютная торговля» оператор платформы ». Фирма также, очевидно, не имеет учетной записи ни на одной из социальных сетей, перечисленных на ее веб-сайте.
Ранее BaFin обратился к криптовалютной индустрии с публичными предупреждениями, в частности, с акцентом на проекты первоначального размещения монет ( ICO ). В конце 2017 года главный финансовый регулятор Германии предупредил инвесторов о рисках инвестирования в токены ICO, заявив, что инвесторы ICO берут на себя все связанные с этим риски из-за «отсутствия правовых требований и правил прозрачности» в отрасли.
В феврале этого года BaFin разъяснила обязательства для эмитентов ICO, следуя «повышенным запросам» о токенах ICO, а операторы задавали вопрос: «Являются ли основные токены, монеты или криптовые барьеры за так называемыми ICO рассматриваться как финансовые инструменты в области ценных бумаг надзор «.
Совсем недавно, в прошлом месяце, BaFin призвал мировое сообщество объединить усилия для регулирования отрасли ICO, несмотря на неопределенность относительно того, останется ли ICO «нишевым вопросом» или станет «стандартной частью финансовой экономики».
До этого в июне 2018 года президент BaFin заявил, что основная миссия агентства - не защита индивидуальных розничных инвесторов, а сохранение общей финансовой стабильности.