Правительство Тайваня внесло поправки в свои законы, регулирующие криптовалютные транзакции. По имеющимся данным, ревизия дает Комиссии по финансовому надзору страны «полномочия расправляться с анонимными транзакциями в виртуальной валюте».
Законодательный Юань, высший законодательный орган Тайваня, в пятницу принял некоторые поправки к действующим законам, направленным на регулирование криптовалютных транзакций в стране. В публикации Focus Taiwan указано:
Поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег и к Закону о предотвращении финансирования терроризма предоставляют Комиссии финансового надзора Тайваня (FSC) полномочия на борьбу с анонимными транзакциями в виртуальной валюте.
В частности, «FSC теперь может потребовать, чтобы операторы виртуальных валютных платформ, включая биткоин, внедряли системы реального имени (KYC)», которые требуют от пользователей регистрации своих настоящих имен в соответствии с новыми положениями. Банки теперь могут отклонять транзакции криптобирж, допускающих анонимные транзакции; они также обязаны сообщать о любых подозрительных транзакциях в FSC.
Согласно измененным положениям, нефинансовые предприятия, нарушающие правила противодействия отмыванию денег, будут оштрафованы более чем на 50'000 юаней ($7'256), но менее 1 млн. юаней. Напротив, финансовые учреждения, нарушающие правила, будут оштрафованы более чем на 500'000 юаней, но менее 10 миллионов юаней.
Система реального имени в Тайване
Криптобиржа Bitoex утверждает, чтоблагодаря сообществу из 300'000 пользователей имеет 80-процентную долю на рынке в Тайване, и что уже «реализовала систему настоящих имен по состоянию на июль 2018 года».
Кроме того, международный филиал Bitoex - Bitopro, который начал работу в начале этого года, «также следует за системой реального имени, когда задействованы операции по депонированию и снятию фиатных средств», - уточнил представитель матринской компании, уточнив:
Перед покупкой BTC или других криптовалют за тайваньские доллары (NTD) необходимы удостоверения и банковские проверки.
Однако представитель отметил, что «торговля криптовалютами может происходить анонимно, если не используется фиатная валюта».
Аналогичная система
Южная Корея использует аналогичную систему подтверждения реального имени, реализованную в январе. Тем не менее, финансовый контролер страны не обладает полномочиями по внедрению системы реального имени на криптобиржах, поэтому принятие правил оказалось медленным. Кроме того, недавно окружной суд Кореи постановил, что банки не могут блокировать транзакции криптобирж, которые не используют систему реального имени.
Тайвань также разрабатывает правила для первоначальных предложений монет (ICO). Председатель FSC Веллингтон Ку недавно сообщил, что «эти рекомендации, как ожидается, будут готовы к июню следующего года».