Юридическая фирма WE Legal

Жибек Балабекова, партнёр, West East Legal Закрытие компании в МФЦА - процесс, который часто воспринимается как сложный и запутанный. Действительно, необходимы глубокие знания законодательства и опыта, чтобы пройти все этапы правильно и избежать ненужных затрат времени и сил. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты процесса закрытия компании в МФЦА. Источник статьи: В соответствии с разделом 167(4) Положения о компаниях МФЦА, компания может быть исключена из Реестра при выполнении определенных требований...

Введение. Недобросовестное поведение в суде. Судебное разбирательство часто рассматривается как воплощение правосудия, где преобладают беспристрастность, честность, справедливость и верховенство права. В суд люди идут за справедливостью и правосудием. Однако на практике стремление к правосудию и справедливости в зале суда иногда может быть омрачено недобросовестным поведением представителей сторон, некачественным рассмотрением судьей принятого дела и иными возможными ситуациями. Ответственность за...

Статья на сайте В современном мире мы стали свидетелями огромного роста интереса людей к цифровым активам, а именно – к криптовалюте. Цифровые активы стали не просто частью жизни, они оказывают большое влияние на экономическую и социальную сферы общества. В Республике Казахстан впервые на законодательном уровне термин «цифровой актив» был закреплен в июне 2020 года, а уже в феврале 2023 года был официально опубликован Закон «О цифровых активах в Республике Казахстан». Законодательное урегулирование...

Разбираем  подозрительные и пороговые операции для компании МФЦА Компании, являющимися субъектами финансового мониторинга, обязаны  направлять сообщение о подозрительных операциях и пороговые операции  в Агентство Финансового Мониторинга Республики Казахстан (АФМ РК)  соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Закон о  ПОД/ФТ) и...

ВВЕДЕНИЕ В настоящей статье мы рассмотрим виды Инвестиционных Фондов в Международном Финансовом Центре «Астана» (далее «МФЦА»), ключевые нормативные акты, требования и особенности деятельности Инвестиционных Фондов подчеркнув преимущества и возможности, доступные управляющим фондами и инвесторам в рамках этой юрисдикции. Основным регулирующим актом деятельности Инвестиционных Фондов является AIFC COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME RULES (далее «CIS Rules»), но помимо данного акта деятельность Инвестиционных...

Если открытие компании в Казахстане обычно является достаточно простым процессом, то, когда речь идет о закрытии/ликвидации компании, процесс становится более сложным и длительным. Наиболее популярной организационно-правовой формой для предпринимателей в Казахстане является Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО). Открывая ТОО, мало кто задумывается о рисках, которые ждут компанию, если она будет бездействующей. Многие ошибочно считают, что если ТОО просто существует и не работает, то ничего не нужно сдавать, платить налоги и так далее, но это не так...

https://welegal.kz/ru/ekspertnoe-mnenie/publikaczii/finansovye-instrumenty-dlya-investirovaniya/ В современном мире практически каждый мечтает стать инвестором и получать дополнительный доход, но не каждый знает, как и с чего стоит начать. С развитием технологий появляются новые финансовые инструменты для инвестирования, причем такие, что человеку даже не нужно выходить из дома, достаточно сделать пару кликов на своем смартфоне. Давайте подробнее разберем самые популярные возможности для инвестирования в Республике Казахстан в нашей статье «финансовые инструменты для инвестирования»...

В современном сложном регулятивном пространстве финансовые учреждения сталкиваются с вызовом борьбы с отмыванием денег и обеспечения общего соблюдения норм. Две ключевые роли в этом процессе — сотрудник по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и сотрудник по соблюдению норм (Комплаенс офицер). Несмотря на то, что обе роли направлены на обеспечение соблюдения нормативных требований, они обладают отличительными особенностями и ответственностями. Целью данной статьи является предоставление конкретного обзора...

ВВЕДЕНИЕ. Классификация клиентов в Международном Финансовом Центре «Астана» Любая компания, которая подлежит лицензированию и ведет свою деятельность в Международном финансовом центре «Астана» (далее «МФЦА») (далее — Компания) обязана классифицировать своих клиентов в силу требований AIFC CONDUCT OF BUSINESS RULES (далее «COB Rules»). Комплексная система классификации ранжирует клиентов на основе их финансовой состоятельности, профессионального опыта и толерантности к риску. Классификация позволяет...

Согласно Закону Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», ТОО признается учрежденное одним или несколькими лицами товарищество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники ТОО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Из чего следует, что Учредителями ТОО могут быть одно и более физических и(или) юридических лиц (зарегистрированные в РК или иностранные)...

Что такое токен? Согласно правилам выпуска и оборота обеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан, цифровой токен — вид цифрового актива, являющийся цифровым средством учета, обмена и удостоверения имущественных прав. При этом, цифровой актив — это имущество, созданное в электронно-цифровой форме с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, не являющееся финансовым инструментом, а также электронно-цифровая форма удостоверения имущественных прав. Цифровые активы являются обеспеченными или необеспеченными...

В данной статье мы разберем особенности трудового регулирования в юрисдикции МФЦА. Документы, требуемые для трудовых отношений МФЦА Следует отметить, что Участник МФЦА не обязан соблюдать требования Трудового кодекса Республики Казахстан ввиду того, что трудовые отношения регулируются Актом МФЦА о трудовых отношениях. Участник МФЦА может соблюдать нормы Трудового кодекса Республики Казахстан при условии, что они не противоречат этому Акту и не ухудшают положения работников. То есть если по Акту...