Отчетность ювелирного сектора об операциях, подлежащих обязательному контролю
Организации и предприниматели, осуществляющие скупку, куплю – продажу #драгоценныхметаллов, драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий являются субъектами Федерального закона №115-ФЗ о противодействии преступных доходов и финансированию терроризма, и на них возлагается ряд обязанностей. Статья 6 указанного закона обязывает субъектов предоставлять информацию в Росфинмониторинг об операциях, совершаемых их клиентами. При этом такие операции подлежат обязательному контролю независимо от наличия в них признаков необычных операций, признания их подозрительными или неподозрительными...