Как избежать проблем с грязной криптой? Вы принимаете платежи на свой кошелек и вам его блокируют. Почему? Потому что покупатель может закинуть вам «грязную» крипту. Нарушают закон они, а пострадаете вы, вплоть до беседы с товарищами в пагонах. Вот несколько советов, как этого избежать: AML-проверка кошельков. Уточните адрес кошелька и прогоните его через AML-чекеры, например, через WhiteBit или AMLbot. Они анализируют историю транзакций кошелька и определяют связан он с мошенничеством, даркнетом, отмыванием денег или нет. Создавайте запасные кошельки. Если вы работаете с новым контрагентом, заведите отдельный кошелек для транзакции. Это защитит основные активы в случае проблем. Используйте централизованные биржи. Тот же Binance проверяет средства через AML. Переводы между внутренними счетами более безопасны, так как биржа берет на себя ответственность за проверку.
1 год назад