Найти в Дзене
Кейсы ФКЗ

Кейсы ФКЗ

Мы применяем комплексный подход к каждому заказу, предоставляя наиболее эффективные и полные решения для ваших проблем: 🔵Юридическая защита критически важной информации. 🔵Оценка ущерба и анализ последствий. 🔵Судебно-бухгалтерская экспертиза. 🔵Комплаенс. 🔵Компьютерная криминалистика
подборка · 7 материалов
Кейс: Как отстоять честное имя компании, обвиненной в связях с финансовой пирамидой
Когда бизнес сталкивается с обвинениями в участии в сомнительных схемах, репутация и будущее компании оказываются под угрозой. К нам обратился клиент, финансовая компания которого попала под следствие из-за подозрений в связях с финансовой пирамидой. Публикации в СМИ и обвинения в "транзите" похищенных средств могли нанести непоправимый ущерб. Мы погрузились в анализ всех доступных данных, чтобы подтвердить прозрачность операций. База данных "1С". Проанализировали финансовые потоки и выяснили, что 85% поступлений на счета компании пришли от реальных клиентов, не связанных с пирамидой...
"Красные флаги" в мире бизнеса: история о том, как игнорирование рисков обошлось в миллионы
Сегодня у нас на разборе реальный кейс, который показывает, как важно прислушиваться к службе безопасности и не закрывать глаза на "красные флаги" при выборе контрагентов. Итак, ситуация: производственная компания решила привлечь подрядчика для проектирования. Казалось бы, обычная задача. Но тут в дело вступила служба безопасности и... отказала в согласовании. Почему? Важно отметить: все сведения были получены из открытых и доступных источников. Никаких незаконных методов! Целый "букет" проблем...
Кейс из практики: когда "семейные ценности" вредят бизнесу – история из регионального офиса
В одной из наших рабочих поездок, а именно в Курск, мы столкнулись с ситуацией, которая заставила задуматься о скрытых рисках аффилированности. В региональном офисе компании было выявлено взаимодействие сотрудника с компанией-партнером на условиях, вызывающих вопросы. Суть в следующем: между сотрудником и компанией-партнером существовали неформальные договоренности, которые, предположительно, позволяли родственникам сотрудника получать дополнительную финансовую выгоду. По сути, работы и заказы распределялись таким образом, чтобы "свои" люди могли заработать больше...
Кейс из Перми: Скрытая недостача на 5,8 млн.
Друзья, сегодня мы поделимся с вами историей из нашей практики, которая показывает, насколько важно быть бдительными в бизнесе. Наша команда отправилась в командировку в Пермь, и там нас ждал весьма неприятный сюрприз. ➡️ В чем проблема? В ходе анализа и разбора результатов инвентаризации, проведенной компанией, мы обнаружили скрытую недостачу на целых 5,8 миллиона рублей! Представьте себе этот масштаб – 5,8 млн, которые просто исчезли из оборота. ➡️ Как это обнаружилось? Ситуация вскрылась благодаря нашей перепроверке имеющихся сведений и сверке с бухгалтерским учетом...
Кейс: Как мы отбили 1 200 000 рублей, оформленных по чужому паспорту Сегодня делимся кейсом, который, уверены, многим покажется знакомым и актуальным. Проблема микрозаймов, оформленных мошенниками на чужое имя, к сожалению, очень распространена. ⤵️ К нам обратился мужчина, который никогда не брал микрокредитов. Недобросовестные лица, используя утерянный паспорт, оформили на него микрозайм. Ситуация стандартная, но от этого не менее неприятная. ❗️В итоге, микрокредитная организация предъявила ему судебную претензию. К счастью, опытный юрист, представлявший интересы нашего клиента, успешно составил и проработал позицию. И нам удалось добиться отказа от требований! Общая сумма, которую нам удалось успешно оспарить, составила 1 200 000 рублей, включая основной долг, пени, штрафы и проценты. Этот случай ещё раз доказывает, насколько важна юридическая грамотность и своевременная помощь профессионалов в борьбе с финансовым мошенничеством. Не откладывайте решение подобных проблем "на потом"! Обращайтесь к специалистам, и мы поможем защитить ваши права. Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу. Подпишитесь на наш телеграмм-канал и в ВКонтакте, чтобы быть в курсе новых тенденций в сфере корпоративной безопасности и получать полезные советы от экспертов.
Цена пренебрежения: Как 18 миллионов стали уроком для бизнеса
Эта история, которой с нами поделился руководитель одной из компаний, – яркий пример того, почему безопасность бизнеса – это не просто "дополнительные расходы", а жизненно важная инвестиция. Мы получили четкие рекомендации о неблагонадежности контрагента. Бизнес решил их проигнорировать. В итоге был заключен договор на проектирование, работы не выполнены, 18 миллионов аванса потеряны, сейчас готовим документы для претензионной работы. Что произошло? Классический пример игнорирования "красных флагов" безопасности ради кажущейся выгоды...