ПОД/ФТ

📝Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать актуальную и полезную информацию для субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ📝 ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ⤵️ СОХРАНЯЙТЕ СЕБЕ ЭТУ СТАТЬЮ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ 👍 СТАВЬТЕ ЛАЙК, ЕСЛИ БЫЛО ПОЛЕЗНО Правила внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций (НФО) разрабатываются с учетом требований, утверждаемых ЦБ РФ по согласованию с уполномоченным органом (Положение Банка России от 2 марта 2012 г. N 375-П - для кредитных организаций; Положение Банка России от 15.12...

📝Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать актуальную и полезную информацию для субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ📝 ЧОУ ДПО "Гранд Скул" Несоблюдение требований законодательства о ПОД/ФТ, возложенных на организации и индивидуальных предпринимателей, полный перечень которых определён статьями 5 и 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, может повлечь за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 15.27  Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Единственный верный способ...

📝Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать актуальную и полезную информацию для субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ📝 ЧОУ ДПО "Гранд Скул" Абонентское обслуживание по 115 ФЗ На практике у субъектов возникает множество трудностей при исполнении обязанностей, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, в связи с тем, что специфика законодательства о ПОД/ФТ очень узкая и требует глубоких знаний в этой области. Вот лишь основная часть обязанностей всех субъектов 115-ФЗ: И часто из-за непонимания руководителями...

📝Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать актуальную и полезную информацию для субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ📝 ЧОУ ДПО "Гранд Скул" Обучения по ПОД/ФТ и его виды Все субъекты 115-ФЗ обязаны выстроить систему по внутреннему контролю. Это комплекс мероприятий, который включает в себя пул обязанностей по ПОД/ФТ в том числе — подготовка кадров (ст. 3 Закона № 115-ФЗ). Читать статью о Правилах Внутреннего Контроля для субъектов 115-ФЗ Обучение делится на два вида: Учеба не ограничивается одним курсом лекций, специалистам нужно регулярно повышать уровень знаний...

📝Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать актуальную и полезную информацию для субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ📝 ЧОУ ДПО "Гранд Скул" Одной из основных обязанностей, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) для его субъектов, определенных в статье 5 указанного нормативного акта, является обязанность по направлению информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг,...