Для НФО (МФО, КПК и др.)

Согласно требованиям Федерального закона № 115-ФЗ о противодействии отмыванию преступных доходов, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), в #некредитнойфинансовойорганизации должно быть назначено #специальноедолжностноелицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Такое лицо назначается приказом руководителя некредитной финансовой организации (далее – #НФО) из числа сотрудников организации, и должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативным актам Банка России...

Федеральный закон #№115ФЗ о противодействии легализации преступных доходов и финансирования терроризма (далее – ПОД/ФТ) обязывает #некредитныефинансовыеорганизации (далее – НФО) проводить #идентификациюклиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и #бенефициарныхвладельцев, при этом устанавливать сведения, установленные п. 1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ. Отдельно #требованиякидентификации указанных лиц установлены Положением Банка России от 12 декабря 2014 г. № 444-П «Об идентификации...

Как без нарушений некредитной финансовой организации (далее – НФО) отправить #отчетвРосфинмониторинг о результатах проверки среди своих клиентов #ежеквартальныйотчет, разъясняет эксперт по #ПОДФТФРОМУ – Пинигина Елена. Обязанность направлять указанную информацию в #Росфинмониторинг установлена пп. 7 п. 1 ст. 7 и п. 6 ст. 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом НФО может проводить проверки раздельно: - в соответствии с пп...

Обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа в целях ПОД/ФТ и повышение квалификации является обязательным для сотрудников ломбарда. Обучение должны пройти следующие сотрудники ломбарда: - специальное...