Найти в Дзене
Бизнес и уголовные риски

Бизнес и уголовные риски

Уголовные риски предпринимателей, директоров и руководителей: ОБЭП, экономические преступления, бухгалтерия, контрагенты, налоговые проверки, сотрудники и ситуации, когда гражданский спор пытаются превратить в уголовное дело.
подборка · 33 материала
Запрос УЭБиПК (ОБЭП) о предоставлении документов: почему 9 из 10 мы не исполняем в первоначальном виде
Бланк МВД и ссылка на закон не превращают любую «хотелку» оперативника в обязательное требование. В моей практике после мотивированного ответа девять таких запросов из десяти больше не повторяются, а десятый возвращается уже с понятным предметом и разумным перечнем документов. Для многих директоров запрос ОБЭП выглядит почти как счет: раз пришел — надо оплатить. Только вместо денег просят договоры, акты, банковские выписки, оборотно-сальдовые ведомости, кадровые документы, переписку и иногда всю базу 1С за несколько лет...
Доступно с подпиской
Уголовные дела изнутри +Уголовные дела изнутри +
Как ответить на запрос УЭБиПК (ОБЭП), не отдать полиции лишнее и не заработать штраф: рабочий образец
Немотивированный запрос не превращает бухгалтерию компании в открытый архив полиции. Но молчание тоже опасно. Ниже — алгоритм проверки и рабочая форма ответа, которую после адаптации используют мои доверители из бизнеса. Первый массив доказательств против бизнеса нередко бесплатно собирает и передает сам бизнес. В компанию приходит запрос: договоры, акты, счета, платежные документы, кадровые сведения, переписка, данные обо всех контрагентах — иногда за несколько лет. Срок короткий, формулировки общие, номер материала и предмет проверки непонятны...
Отказ в возбуждении уголовного дела: почему один образец жалобы не работает
После отказа в возбуждении уголовного дела большинство людей начинает искать «образец жалобы в прокуратуру». Именно с этого нередко начинается следующая ошибка. Дело в том, что словами «мне отказали» заявители называют совершенно разные процессуальные ситуации. В одном случае постановление действительно вынесено. В другом — срок проверки давно истек, но решения вообще нет. В третьем — отказ отменили, однако проверку снова провели формально. В четвертом — проблема уже не в полиции, а в том, как районная прокуратура рассмотрела жалобу...
Доступно с подпиской
Уголовные дела изнутри +Уголовные дела изнутри +
От заявления до суда: 12 документов для обжалования отказа в возбуждении уголовного дела
Отказной материал редко ломается одной «сильной жалобой». Обычно его приходится разбирать по частям: сначала зафиксировать сообщение о преступлении, затем получить решение, изучить проверку, показать конкретную неполноту, проконтролировать исполнение указаний прокурора и только после этого выбирать следующую инстанцию. Главная ошибка заявителя — использовать один и тот же текст на всех этапах. В полицию он пишет о преступлении. Прокурору — снова о преступлении. В прокуратуру субъекта — в третий раз о преступлении...
Вы можете быть правы — и все равно получить от прокурора отписку! Можно подробно описать нарушение, приложить документы, сослаться на УПК РФ и направить жалобу прокурору области. А затем получить ответ, который не решает ровным счетом ничего. Почему? Потому что прокуратура оценивает не только обоснованность доводов. Имеет значение, куда попадет документ, кто будет готовить ответ, кто его подпишет и насколько трудоемким станет дальнейшее формальное рассмотрение. Я знаю эту систему изнутри. Почти десять лет работал в прокуратуре: ежедневно рассматривал жалобы, затем проверял уже качество работы нижестоящих прокуроров. Последние 17 лет использую эти знания как адвокат. Скажу прямо: реальное рассмотрение чаще начинается в трех случаях: продолжать формальную переписку становится сложнее, чем устранить нарушение; жалоба доходит до руководителя, который лично отвечает за свою подпись; появляется реальная перспектива признания решения или бездействия незаконным судом. Но простая рассылка одинаковых жалоб не работает! Переписку могут прекратить, а обращение снова направить тому же исполнителю. Нужна последовательная система. В новой закрытой статье я подробно разобрал: - чем отличаются сроки 3, 10, 15 и 30 дней; - как превращать каждый формальный ответ в новый предмет обжалования; - как не допустить признания повторной жалобы дубликатом; - почему нужно обжаловать не только бездействие полиции, но и решение самого прокурора; - как использовать пункт 10 приказа Генерального прокурора № 487; - в какой последовательности идти на личные приемы: заместитель прокурора района → прокурор района → начальник профильного управления прокуратуры субъекта → курирующий заместитель → прокурор субъекта; - когда жалоба по статье 125 УПК РФ действительно усиливает позицию, а когда только вредит; - как должна выглядеть просительная часть, от которой сложно отделаться общими фразами. Внутри также размещены готовый 15-шаговый алгоритм и конструктор повторной жалобы вышестоящему прокурору. Это не статья с советом «пишите выше». Это инструкция, как последовательно повышать уровень ответственности за очередной ответ и заставлять систему проверять уже не только первоначальное нарушение, но и качество работы каждого предыдущего прокурора. Одна правильно построенная цепочка жалоб способна сэкономить месяцы бессмысленной переписки. Читать закрытую статью «Как добиться от прокурора реального рассмотрения жалобы» А вам приходилось получать ответ прокуратуры, в котором не было оценки ни одного из ключевых доводов? На каком уровне это произошло — районном или областном?
Доступно с подпиской
Уголовные дела изнутри +Уголовные дела изнутри +
Как добиться от прокурора реального рассмотрения жалобы: алгоритм бывшего прокурора
Ответ прокуратуры под контролем: 7 признаков проверки жалобы по существу Можно получить ответ прокуратуры на пяти страницах и при этом не получить решения ни по одному действительно важному вопросу. В письме будут перечислены нормы закона, изложена история пересылок, упомянуто изучение материалов. Но из текста останется непонятно: Поэтому объем ответа и должность подписавшего его лица сами по себе ничего не доказывают. Для обычных обращений ведомственная Инструкция устанавливает вполне проверяемый...