Обзор судебной практики по 115-ФЗ
В связи с резким увеличением количества судебных дел, связанных с оспариванием действий банков в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), на повестке дня остро стоит вопрос о систематизации соответствующей судебной практики и выявлении актуальных тенденций правоприменения в данной сфере. При рассмотрении экономических споров арбитражные суды, а также...