Арбитражные споры: как защитить бизнес и выиграть дело без потерь

В начале месяца в очередной раз удалось признать действия банка по ограничению дистанционного банковского обслуживания (ДБО) расчетного счета юридического лица по 115-ФЗ незаконным. Особенностью являлся факт повторной блокировки ДБО расчетного счета моего доверителя тем же самым банком. В ходе дела были представлены все необходимые доказательства, подтверждающие факт ведения хозяйственной деятельности. Кроме того, нам удалось доказать, что банк вышел за пределы своих компетенций, заменяя собой налоговые, а также иные контролирующие органы, что недопустимо.

Признали незаконным односторонний отказ банка от обслуживании расчетного счета Ко мне обратился Доверитель с очень актуальным вопросом, связанным с блокировкой банком рассчетного счета ООО в рамках ФЗ №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Проанализировав представленные Обществом документы стало однозначно понятно, что банк превысил свои полномочия. Мой Доверитель добросовестно представлял все запрашиваемые банком документы, подтверждающие фактическое осуществление хозяйственной деятельности Обществом. Также были представлены исчерпывающие документы, подтверждающие законный источник получения денежных средств. Однако, банк не дал надлежащей оценки указанным документам и отказался обслуживать рассчетный счет. В ходе судебного разбирательства удалось доказать факт превышения полномочий, что и привело к удовлетворению заявленных требований.

Сохранили квартиру добросовестного приобретателя в процедуре банкротства другого лица Ко мне обратился Доверитель с очень интересным запросом. В 2015 году он купил долю в квартире у физического лица. В последствии, в отношении продавца была возбуждена процедура банкроства. И вот, спустя 9 лет спокойного владения долей моему Доверителю становится известно, что финансовый управляющий Должника подал заявление о признании данной сделки недействительной. В рамках данного обособленного спора с нашей стороны был представлен комплект документов, подтверждающий наличие средств на покупку доли в квартире, продажу доли по рыночной стоимости, отсуствие аффилированности между сторонами. Также, очень важно, что суд установил отсутствие признаков неплатежеспособности Должника на момент совершения сделки. Таким образом, в удовлетворении заявления финансового управляющего было отказано.