Истории о мошенничестве и уроки для бизнеса

Troung My Lan, некогда уважаемый магнат недвижимости и ключевая фигура в финансовом секторе Вьетнама, предстала перед судом за одно из самых масштабных мошенничеств в истории страны. Основательница компании Van Thinh Phat, построившей множество жилых зданий, офисов и отелей, Lan укрепила свое влияние в 2011 году, организовав слияние Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) с двумя другими кредитными организациями. ➡️ Схема обмана и астрономические убытки В 2022 году Lan была арестована за подкуп должностных лиц...

ACFE ежегодно составляет рейтинг самых громких дел о мошенничестве. В основе – масштаб ущерба, количество пострадавших и значимость для нашей профессии (анализ ошибок, извлечение уроков). Открываем топ-4 с кейса, который потряс мир авиации. ➡️ Boeing: мошенничество и трагедия В июле 2024 года Министерство юстиции США (DOJ) признало компанию Boeing нарушившей условия соглашения об отсрочке судебного преследования, подписанного в 2021 году. Это соглашение касалось серьезного мошенничества, связанного...

В мире криптовалют, где инновации и риски идут рука об руку, произошел инцидент, который потряс всю индустрию. Братья Антон и Джеймс Перейро-Буэно, студенты престижного Массачусетского технологического института (MIT), обвиняются в совершении дерзкого мошенничества, в результате которого они, по данным Министерства юстиции США, за 12 секунд похитили цифровые активы на сумму $25 миллионов, используя уязвимости в блокчейне Ethereum. Этот случай не только подчеркивает возрастающую сложность киберпреступлений...

Дело Джеймса Снайдера, бывшего мэра города Портедж, штат Индиана, вызвало бурю обсуждений в США. В 2013 году город закупил мусоровозы у компании Great Lakes Peterbilt на сумму 1,125 млн. долларов. Год спустя Снайдер получил от этой компании 13,000 долларов за якобы "консультационные услуги". На первый взгляд, все законно (местное законодательство не запрещает госслужащим подработку). Однако, копнув глубже, следствие выявило следующее: В 2019 году Окружной суд приговорил Снайдера к 1 году и 9 месяцам лишения свободы, а Апелляционный суд подтвердил приговор...

В мире искусства, как и в бизнесе, порой встречаются личности, чьи поступки балансируют на грани гениальности и преступления. Одним из таких персонажей является Эдуардо де Вальфьерно, аргентинский аферист, стоявший за дерзким похищением "Моны Лизы" из Лувра в 1911 году. Но история Вальфьерно - это не просто криминальная хроника. Это захватывающий кейс, который может научить предпринимателей важным стратегиям и уберечь от опасных ошибок. Маркиз-самозванец и его дерзкий план Эдуардо де Вальфьерно, выдававший себя за маркиза, был человеком с амбициями, превосходящими его возможности...

Январь-март 2024 года ознаменовались громким скандалом, потрясшим мировой финансовый рынок: крупнейший застройщик Китая, Evergrande, был обвинен в завышении доходов на колоссальные 78 миллиардов долларов. Это событие стало крупнейшим финансовым мошенничеством в истории рынка ценных бумаг Китая, вызвав шок и заставив пересмотреть подходы к управлению рисками в сфере недвижимости и инвестиций. Этот скандал не просто подорвал доверие к китайским компаниям, но и выявил критические пробелы в системе корпоративного управления и аудита...