Для Агентств недвижимости

Экспертом по #ПОДФТ Еленой Пинигиной по этому вопросу был направлен запрос в #Росфинмониторинг, который содержал в том числе вопрос о том, обязан ли #риэлтор отслеживать достижение порогового значения по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа. Вопрос был задан и по поводу случаев, когда по договору купли-продажи проходит несколько платежей и каждый равен или более 5 млн. руб. Исходя из ответа Федеральной службы, риэлтор должен направить отчёт, если оплата стоимости недвижимого имущества в рамках...

По запросу руководителя МЭЦФМ "Национальное достояние" Пинигиной Елены о сделках, #подлежащихобязательномуконтролю со стороны риэлторов при #расчетахзанедвижимое имущество на сумму 5 млн. руб. и выше Федеральная служба представила ответ. Ответ включает в себя и пояснения о том, какие лица рынка недвижимости обязаны исполнять требования Федерального #закона115fz о предоставлении информации о расчетах своих клиентов, проводимых по договорам купли-продажи. Согласно ответа, #Росфинмониторинг относит...

24 августа 2022 г. Федеральная служба по #финансовомумониторингу на своём сайте разместила письмо с разъяснениями о том, в каком случае #риэлтор должен направить #ФЭС в Росфинмониторинг об операции, подлежащей обязательному контролю на сумму 5 млн. руб. и выше. Подробное письмо мы разместили на нашем сайте. Далее разъяснения эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Исходя из разъяснений #Росфинмониторинга, риэлтор в любом случае обязан отчитаться о наличных и безналичных операциях с денежными средствами, проводимыми клиентом риэлтора по сделке купли-продажи недвижимости...

Кредитные организации при оказании клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуг по обслуживанию расчетного счета осуществляют внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. #№115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитные организации являются субъектом этого закона и обязаны проводить идентификацию своих клиентов и устанавливать им уровень риска совершения подозрительных операций...

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ. Расписание https://115fz.Pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/ Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность...

115fz.pro Самая актуальная тема сегодня на рынке недвижимости касается отмены для риэлторов обязанности отчитываться о сделках купли-продажи недвижимости стоимостью 3 млн. руб. и выше. Одни верят в это...