Как не допустить блокировки счетов: что такое подозрительные операции и как банки действуют при их выявлении
В современном мире банковские операции играют ключевую роль в экономической деятельности компаний и частных лиц. Однако, не все операции могут быть безопасными и легальными. В этой статье мы рассмотрим, что такое подозрительные банковские операции, как банки реагируют на них, и какие меры могут быть приняты для минимизации рисков. Подозрительные операции – это операции с денежными средствами или иным имуществом, которые, предположительно, совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма...