Риски карго доставки из Китая

Платформа Знай своего клиента: что нужно про нее знать любому бизнесу? 26.06.2023 by Дорофеев Максим Сейчас все банки подключены к межбанковской платформе Знай своего клиента (ЗСК). С одной стороны это несет риски для Вашего бизнеса, с другой позволяет его обезопасить. Давайте подробнее разберемся с этим. Что такое платформа ЗСК? Реальная история Но для начала история. На днях мне звонит менеджер одного из наших банков и говорит примерно следующее: Вам приходят платежи от ООО Ромашка (название изменено). С этим контрагентом мы не рекомендуем сотрудничать вообще. Причины следующие: мало того что...

Давайте разбираться какие могут быть последствия для бизнеса за продажу товаров, которые ввезены карго из Китая. Сразу напомню, карго доставка из Китая — это незаконный ввоз товаров из Китая. При доставке через карго не уплачиваются таможенные платежи, не оформляются сертификаты. При карго доставке из Китая не происходит таможенное декларирование товаров. Какой штраф за незаконную продажу товаров ввезенных карго из Китая? Согласно части 1 статьи 16.2 КоАП не декларирование товаров наказывается штрафом в размере от 50% до 200% стоимости товара, с конфискацией данного товара или без конфискации на усмотрение судьи...

Недавно в чате нашего телеграм канала обсуждались риски карго доставки из Китая и упоминалась платформа ЗСК (Знай своего клиента) Банка России. Давайте поговорим подробнее что это за платформа. Что такое платформа ЗСК? Это сервис ЦБ, который он запустил для всех банков. Он доступен только сотрудникам банков. В открытом доступе этой информации нет. В этим сервисе банк может посмотреть статус конкретного юрлица или ИП. Статусов бывает три вида: зеленый, желтый и красный. Я уже писал об этом в статье...

Недавно обратился один клиент и рассказал историю, о том как ему заблокировали счет в банке за использование карго доставки из Китая. История следующая Клиент покупал товары на Садоводе и в Китае через карго. Продавал на маркетплейсах. Выручку получал на расчетный счет. Снимал наличку и наличкой рассчитывался с продавцами и карго компанией. ИП на УСН «доходы» 6%. В один прекрасный день банк приостановил операции по счету на основании подозрения в отмывании денег по 115-ФЗ и попросил предоставить документы подтверждающие деятельность. Кроме всего прочего в запросе были указаны документы на закупку товара...

У налоговых органов есть искусственный интеллект, который видит все переводы между юрлицами и физлицами и вычисляет неуплату налогов. Это еще один раунд в борьбе государства с карго доставкой из Китая. Сразу напомню, что карго доставка из Китая — это ввоз товаров в Россию без уплаты таможенных пошлин и НДС. Если Вы возите свои товары из Китая через карго, то в скором времени налоговая может начать задавать Вам неудобные вопросы. Подробнее об этом здесь Про искусственный интеллект налоговой Вы уже наверняка слышали, что налоговые органы плотно взялись за блогеров, которые не платят налоги...

Я с 2003 года занимаюсь доставкой и таможней из Китая товаров для клиентов и сделал интересное наблюдение: большая часть бизнесов, которые используют карго доставку из Китая так и остаются маленькими. Никогда не вырастают. Сразу напомню карго перевозка из Китая — это контрабанда. Если Вы везете свои товар через карго, о рискуете потерять товар и получить проблемы с правоохранительными органами. Подробнее об этом здесь Мы не возим карго из Китая и Вам не советуем. Наблюдение про карго доставку из Китая За 20 лет опыта работы с клиентами: и с теми с кем мы постоянно работаем, и с теми с кем просто общаемся, но не работаем, сложилось такое наблюдение...