Разбор полётов

ДЕЛО СЕМЬИ БЛОГЕРОВ ЧЕКАЛИНЫХ. РАЗБОР ПОЛЁТОВ Что фигуранты двух уголовных дел сделали неправильно. Разбираем и не повторяем их ошибок. Этого кейса мы касались немного ранее в подборке «Новости» совершенно в другом, информативном ракурсе. Там он был описан чисто событийно. Поэтому сейчас не будем повторяться и перейдём к разбору. С точки зрения ИК, ситуация одна из самых простых. Семья блогеров использовала так называемую «налоговую оптимизацию». Когда лимит 150 млн руб на упрощёнку был достигнут, супруги стали формально по документам представлять дело таким образом, будто часть бизнеса ведут совершенно другие люди. Последние как раз и являются сейчас фигурантами уголовного дела по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ ("Пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица"). Плата за такую «оптимизацию», называемую налоговыми органами «уклонением от уплаты налогов», не измеряется только деньгами (возврат в бюджет 313 млн руб и уплата штрафа в размере 40% от этой суммы - всего почти 500 млн руб). От этого страдают сами блогеры и их близкие. Непонятно ещё каким наказанием для всех участников соревнования всё это кончится. Фигуранты не учли, что на определённом этапе развития бизнеса за ними могут присматривать налоговики. При выявлении противоправных действий, как и случилось в рассматриваемой ситуации, налоговый орган начинает восстанавливать справедливость. После возбуждения уголовного дела Чекалины заняли конструктивную позицию: согласились со следствием, возместили в бюджет задолженность со штрафами. Проблема остаётся не только с отмыванием денежных средств по другому "углу" против них, но и с вопросом о способе возмещения задолженности и уплате штрафа (каким образом супруги добыли почти 500 млн руб на выплаты в бюджет, поскольку их счета были арестованы). Представим сейчас, если бы к блогерам ещё до совершения ими налоговых и иных правонарушений обратился кто-либо из профессиональных консультантов и предложил им помочь в качественном налоговом планировании, то, наверняка, он бы получил отказ. Цена такого отказа описана выше. Для избежания такого рода неприятных случаев заблаговременно обращайтесь к знающим и проверенным специалистам, не экономьте на этом. Нам всем всегда кажется, что неприятности уж нас-то точно минуют стороной. Но, к сожалению, это иллюзия. Готовьте сани летом. Фото: najti-po-photo.ru #конфликт #налоги #блоггеры #имущество #штрафы

КАК СПАСТИ ПРЕСТАРЕЛЫХ ГРАЖДАН ОТ ТАКИХ МОШЕННИКОВ, КАК ЦИВИН И ДРОЖЖИНА? 18 дорогостоящих квартир в собственности в элитных районах Москвы – таков предварительный результат деятельности группы мошенников Цивина и Дрожжиной и их пособников. Что стало с настоящими владельцами этих квартир сейчас разбирается следствие. Схема шайки выглядела следующим образом. Они отыскивали пожилых и/или больных людей из актёрской среды, втирались к ним в доверие, организовывали уход, под эту тему заключали с ними договор ренты с пожизненным содержанием и затем подсовывали старикам на подпись всякие документы, на основании которых они распоряжались их денежными средствами в банках и иным имуществом, включая недвижимое. Пожилые люди даже были не в курсе, что именно они подписывают, а если и были, то не до конца осознавали характер своих действий. Прокололись мошенники на недвижимости звезды советского кино А.Баталова. Если бы не этот эпизод, то, трудно сказать, закончилась бы их преступная деятельность или нет. Мошенников поймали, изобличили, привлекли к ответственности, но уголовное дело на этом не закончилось, следствие продолжает работу. Вполне вероятно, что фигурантов ждут новые обвинения, так как их деятельность характерна для работы «чёрных риэлторов». Следствию предстоит отработать каждый эпизод, определить нюансы сделок по каждому объекту недвижимости и отследить судьбу каждого из бывших его владельцев. Нас же здесь интересует, каким образом противостоять такого рода «дельцам». Проблема в том, что их деятельность направлена на пожилых людей. У многих из них нет даже родственников, а если и есть, те не уделяют достаточного внимания старикам, фактически предоставляя их самим себе. Отсюда задача номер один: контактируйте со своими престарелыми родственниками чаще, помогайте, делайте так, чтобы большее количество соседей знало об этом. Поскольку «чёрные риэлторы» сначала осуществляют поиск жертв, а затем уже делают своё «чёрное» дело, то до них дойдёт информация о частых контактах потенциальной жертвы со своими родственниками. Это уже большой плюс в деле сохранения здоровья престарелых людей и их имущества. Если позволяет ситуация, оформите договор ренты, удостоверьте его нотариально. Зайдите по какому-нибудь поводу к местному участковому, дайте ему понять, что за родственницей осуществляется уход. Это необходимо, в том числе и потому, что мошенники могут собирать информацию и у представителей правоохранительных органов. Хуже дело обстоит, когда у престарелых граждан никого нет и за ними не осуществляется уход. В этом случае они фактически предоставлены сами себе. Чисто теоретически ситуацию могут отслеживать соседи и участковый, но в наше время рассчитывать на такую «заботу» не приходится. Именно эта категория граждан с недвижимостью в собственности и является целевой клиентурой мошенников, типа, Цивина и Дрожжиной. #конфликт #имущество #мошенники #цивин #дрожжина Фото: news.ru

КЕЙС №1 СЛУЧАЙ У РЕСТОРАНА. РАЗБОР ПОЛЁТОВ Пример Около одного из ресторанов в Москве были построены парковочные места. Они не принадлежали ресторану, просто так сложилось, что эта зона попала под уличный паркинг. Ресторан воспользовался ситуацией и при случае пытался использовать несколько парковочных мест для гостей заведения. Однажды, когда в ресторане ожидалось много гостей, на одно близлежащее парковочное место встал автомобиль. После того, как водитель вышел из машины, к нему подошёл незнакомый человек и спросил: «Вы в ресторан на банкет?». Водитель ответил отрицательно. Тогда незнакомец попросил освободить парковочное место, так как оно, дескать, было предназначено для посетителей ресторана. Водитель не собирался уезжать и попросил подошедшего представиться и показать документы, обосновывающие принадлежность места ресторану. Человек не представился, документы не показал и растворился в надвигающихся сумерках. Водитель спокойно пошёл по своим делам с чувством собственной правоты. Когда он вернулся, то обнаружил боковой прокол в заднем колесе своего авто. Он начал искать очевидцев правонарушения, однако, ожидаемо, никого не нашёл. Кто-то видел проезжавшего мимо человека на электро-самокате, кто-то некоего спешащего молодого человека в капюшоне. Водитель предположил, что случившееся – дело рук сотрудников ресторана и пошёл выяснять отношения. В процессе выяснения он сошёлся в рукопашной с охранником ресторана, не пропускавшим его вовнутрь и отказавшимся показать кадры камер видеонаблюдения, на которых водитель рассчитывал увидеть человека, проколовшего колесо. По ходу потерпевший оскорбил менеджера заведения, а также в пылу борьбы с охранником случайно зацепил декоративный стеклянный столик с лежащими на нём меню и рекламными проспектами для посетителей. Столик упал и разбился. Собралась толпа зевак, приехала полиция. На водителя, искавшего правду, составили протокол о мелком хулиганстве. РАЗБОР Достаточно простая ситуация. Так опрометчиво во многих случаях поступают наши сограждане в попытках доказать свою правоту и самостоятельно наказать виновных. Даже если предположение нашего героя о виновности ресторана верно, это не даёт ему права чинить самосуд, тем более в заведомо проигрышной для него ситуации. Проблема решается исключительно правовым путём. Пострадавшему следовало, прежде всего, вызвать полицию и зафиксировать с её помощью следы правонарушения. Полиция сама запросит данные видеокамер и опросит свидетелей. Во всяком случае, на это у них есть законные полномочия, в отличие от нашего персонажа. Однако, как может в итоге повернуться ситуация трудно предположить. К примеру, камеры могут быть «в нерабочем состоянии» или «данные на них случайно стёрлись», или какой-нибудь недобросовестный сотрудник полиции может «правильно понять ситуацию» и такое понимание случайно совпадёт с позицией ресторана). Но, тем не менее, другого выбора у пострадавшего просто нет: надо заявлять в полицию и помогать в сборе информации. Во всяком случае, при неблагоприятном решении полиции, их позицию либо бездействие можно оспаривать в вышестоящую организацию или прокуратуру. Есть ещё один вариант. Если правонарушение организовано рестораном, то такое уже, наверняка, случалось и случится ещё. На выходные и/или в праздники, когда в ресторане вероятен банкет, нужно понаблюдать за заведением. Вдруг водитель самоката проявится ещё раз с предупреждением очередного припарковавшегося. Здесь уж многое зависит от  принципиальности и настойчивости героя сюжета. Захочет ли он этим заниматься (самостоятельно или с помощью других). В любом случае, здесь есть варианты. Если вы попали в такого рода ситуацию, проявляйте выдержку, спокойствие и старайтесь поступать взвешенно, насколько это возможно в вашем положении.