Практикум для НФО
«Идентификация клиента в некредитной финансовой организации по рекомендациям ЦБ» #Центральный банк РФ дает рекомендации НФО по фиксированию сведений в анкете клиента. Пинигина Елена - эксперт по #ПОД/ФТ рассказывает о типичных ошибках НФО при идентификации клиента и формировании досье. Вебинар – практикум будет полезен, если: Вы не уверены в правильности проведения процедуры #идентификации, заполнении анкеты и формировании #досьеклиента Сомневаетесь в правильности фиксирования информации, полученной...