МФЦА

Жибек Балабекова, партнёр, West East Legal Закрытие компании в МФЦА - процесс, который часто воспринимается как сложный и запутанный. Действительно, необходимы глубокие знания законодательства и опыта, чтобы пройти все этапы правильно и избежать ненужных затрат времени и сил. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты процесса закрытия компании в МФЦА. Источник статьи: В соответствии с разделом 167(4) Положения о компаниях МФЦА, компания может быть исключена из Реестра при выполнении определенных требований...

Разбираем  подозрительные и пороговые операции для компании МФЦА Компании, являющимися субъектами финансового мониторинга, обязаны  направлять сообщение о подозрительных операциях и пороговые операции  в Агентство Финансового Мониторинга Республики Казахстан (АФМ РК)  соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Закон о  ПОД/ФТ) и...

ВВЕДЕНИЕ В настоящей статье мы рассмотрим виды Инвестиционных Фондов в Международном Финансовом Центре «Астана» (далее «МФЦА»), ключевые нормативные акты, требования и особенности деятельности Инвестиционных Фондов подчеркнув преимущества и возможности, доступные управляющим фондами и инвесторам в рамках этой юрисдикции. Основным регулирующим актом деятельности Инвестиционных Фондов является AIFC COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME RULES (далее «CIS Rules»), но помимо данного акта деятельность Инвестиционных...

В современном сложном регулятивном пространстве финансовые учреждения сталкиваются с вызовом борьбы с отмыванием денег и обеспечения общего соблюдения норм. Две ключевые роли в этом процессе — сотрудник по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и сотрудник по соблюдению норм (Комплаенс офицер). Несмотря на то, что обе роли направлены на обеспечение соблюдения нормативных требований, они обладают отличительными особенностями и ответственностями. Целью данной статьи является предоставление конкретного обзора...

ВВЕДЕНИЕ. Классификация клиентов в Международном Финансовом Центре «Астана» Любая компания, которая подлежит лицензированию и ведет свою деятельность в Международном финансовом центре «Астана» (далее «МФЦА») (далее — Компания) обязана классифицировать своих клиентов в силу требований AIFC CONDUCT OF BUSINESS RULES (далее «COB Rules»). Комплексная система классификации ранжирует клиентов на основе их финансовой состоятельности, профессионального опыта и толерантности к риску. Классификация позволяет...

В данной статье мы разберем особенности трудового регулирования в юрисдикции МФЦА. Документы, требуемые для трудовых отношений МФЦА Следует отметить, что Участник МФЦА не обязан соблюдать требования Трудового кодекса Республики Казахстан ввиду того, что трудовые отношения регулируются Актом МФЦА о трудовых отношениях. Участник МФЦА может соблюдать нормы Трудового кодекса Республики Казахстан при условии, что они не противоречат этому Акту и не ухудшают положения работников. То есть если по Акту...