Заграница

А "схема Долиной" живет и побеждает! Ранее мы уже писали о том, как по "схеме Долиной" мошенники стали обманывать доверчивых граждан в США, Испании и в СНГ. Причем, если в США и СНГ все идет прямо по "классике жанра": продавец после сделки прикидывается "не в себе" и даже справку приносит, то в Испании, при совершении сделки, мошенники используют поддельные паспорта и доверенности. Так вот теперь, мошенническая схема добралась и до Бали. Причем, в лучших худших традициях, страдают от нее именно россияне...

"Черный список" офшоров в ЕС появился в 2017 году и обновляется дважды в год. В него попадают страны, которые не соблюдают налоговые стандарты ЕС или не выполнили свои обязательства перед ЕС в течение определенного времени. Страны анализируются на предмет...

Вчера мы говорили о том, что европейские банки начинают проверять старые платежи своих клиентов с российскими "корнями". А сегодня мы приводим перечень стран "повышенного риска", платежи из банков которых в ЕС могут или не принять вовсе, или они привлекут к себе повышенное внимание compliance-служб. Сохраните себе этот список и учтите при платежах в ЕС. Жирным шрифтом выделяем юрисдикции, из которых россияне платят чаще всего. Афганистан, Армения, Азербайджан, Китай, Северная Корея, Грузия,...

Не так давно Россия оказалась в "черном, антиотмывочном списке" ЕС, плюс вступил в силу 19-й пакет санкций ЕС (где вопросам обхода антироссийских санкций уделено много внимания). Именно эти два события, заставили все европейские банки, вновь ужесточить свои compliance-процедуры, а также начать проверку своих клиентов российского происхождения, на предмет их "связи с Россией" (в том числе, по прошлым платежам). С этой проверкой, в ближайшее время, видимо, столкнутся ВСЕ клиенты европейских банков, которые имеют российские корни (даже, если они живут в ЕС и имеют европейский ВНЖ)...

За последнюю неделю общался я с тремя разными клиентами, на тему покупки недвижимости за границей. Один покупает в Австралии, другой - во Франции, третий - в Словении. Все - внятные ребята, с "белыми" деньгами, но: А ведь, вся недвижимость, планируемая к покупке, находится в недружественных странах и продают ее, явно, недружественные нерезиденты. Поэтому применение Указа Президента №81 от 01 марта 2022 года здесь прямо просматривается. Но и с "дружественной" недвижимостью, если что, не все так просто...