Банковский счёт

По закону банк обязан уведомлять Налоговую инспекцию об открытии банковского счёта, как юридического, так и физического лица. Если движения денежных средств вызывают подозрения, банк также обязан предоставить ФНС сведения о них. Если нарушения подтверждаются, на счёт накладываются ограничения. Разбираемся, в каких случаях гарантировано пристальное внимание Налоговой. Почему банк блокирует счёт или карту? В России ведётся борьба с отмыванием доходов и преступностью. В её рамках банки задействованы в выявлении схем, подрывающих экономику или угрожающих безопасности страны...