Нарушения законодательства

Первое что хочется сказать- бухгалтеру надо искать других клиентов. Но надо научить и объяснить, что так нельзя. Фирма зарегистрировалась, ещё не получила ОГРН из ФНС, а её уже обзванивают со всех банков с предложением открыть расчётный счёт. Как бы номер в открытом доступе, согласие на обработку не давалось, но всё же звонки идут. И тут банки начинают соревноваться у кого лучшие условия. Хорошо, по комиссиям разобрались. Но тут они начинают толкать предпринимателю бизнес-карту. То бишь карту, привязанную к расчётному счёту...

В комментариях попросили написать для общего понимания, что такое отмывание денег. А почему бы и не написать? Тема стара как мир и всегда будет актуальна. Простым языком: у человека на руках оказываются "грязные" деньги, полученные преступным путём, и их нужно "отмыть". То есть создать фиктивную деятельность, и легализовать свои доходы. Любой путь, исключающий из себя регистрацию бизнеса и уплату налога - преступный путь. В первую очередь сюда относятся те, кто не могут зарегистрировать бизнес в принципе, потому что деятельность расходится с Уголовным Кодексом и Конституцией...

28 декабря 2024 года N 522-ФЗ ст. 7.5 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 24.06.2025) На днях мне позвонили с сотового телефона и представились налоговой службой, задав вопросы о том, что у меня что-то не так с декларацией по доходам за 2024 год. Видимо, я уже подпадаю в ту возрастную категорию, в которой есть скрываемый доход и страх перед налоговыми органами😊 Мошенник ответил, что зарабатывать на таких звонках ему удаётся неплохо. Звонок длился 38 сек: не было времени уточнять схему развода, много работы...