SDLinfo

Банк России опубликовал тревожную статистику: за первое полугодие 2026 года регулятор получил около 23,8 тыс. жалоб на отказы в проведении операций и ограничения по счетам. Для сравнения — в январе–июле 2023 года таких обращений было всего 4,1 тыс. Рост кратный, и это сигнал о системной проблеме: клиенты банков всё чаще сталкиваются с ограничениями, но не понимают, чем они вызваны и что делать дальше. 1. Откуда берётся рост жалоб Причина очевидна: за последние годы банки существенно ужесточили контроль за операциями. Это прямое следствие требований 115-ФЗ, антифрод-механизмов и борьбы с дропперством...

14 сентября 2026 года Банк России объявил о двух инициативах, которые касаются разных сторон его работы, но обе направлены на повышение прозрачности и удобства. Первая — новая возможность в сервисе анонимного информирования: теперь можно сообщить о так называемых теневых руководителях финансовых организаций. Вторая — планы по созданию единого портала данных, который упростит доступ к статистике регулятора. Разбираем, что это значит для рынка и бизнеса. 1. Теневые руководители: кто это и как о них сообщить Банк России добавил в сервис анонимного информирования возможность сообщать о людях, которые фактически управляют финансовой организацией, но формально не занимают руководящих должностей...

11 сентября 2026 года Минюст России в очередной раз обновил реестр иностранных агентов. Основание — нарушение статьи 7 Федерального закона № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В список включены три физических лица и две организационные структуры, один человек исключён в связи с утратой признаков иноагента. Разбираем, кто попал в реестр и что это значит для бизнеса. 1. Кто включён в реестр 11 сентября В обновлённый список вошли: 🔹 Е.П. Матвеева — распространяла недостоверную информацию о решениях органов публичной власти и избирательной системе РФ,...

10 сентября 2026 года Росфинмониторинг внёс очередные изменения в Перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Публикация состоялась в 17:02 по московскому времени, через минуту была внесена техническая правка. Это уже четвёртое обновление в сентябре — ранее изменения выходили 2, 4 и 8 числа. Регулятор продолжает работать в интенсивном режиме, заданном ещё в августе. Что изменилось на этот раз Согласно опубликованной версии от 10.09.2026, в перечень: 🔹 добавлены сведения о 23 российских физических лицах; 🔹 добавлены сведения о 8 иностранных физических лицах; 🔹 исключены сведения о 2 российских физических лицах...

9 сентября 2026 года ФАТФ предупредил страны о том, как выявлять злоупотребления в сфере азартных игр, включая использование преступниками игровых платформ для перемещения денег без фактической игры. Совершение множества мелких транзакций («смурфинг») с целью избежать обнаружения, а также необычно крупные или скоординированные ставки на события, которые могут быть отмечены как потенциально подверженные манипуляциям с конкуренцией. 1. Новые возможности для злоупотреблений Анализ, проведённый ФАТФ, выявил новые возможности для злоупотреблений в сфере азартных игр и развлечений в связи с увеличением...