По данным следствия, женщина заключала с гражданами договоры подряда на строительство жилых домов в одном из дачных товариществ Южно-Сахалинска и получала полную предоплату, однако обязательства не выполняла
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Руководителя строительной компании из Южно-Сахалинска, обвиняемую в обмане 47 человек при строительстве частных домов, дополнительно обвинили в легализации преступных доходов на сумму около 24 млн рублей. Об этом сообщает портал "МВД Медиа".
"Следственное управление УМВД России по Сахалинской области выделило в отдельное производство материалы уголовного дела о легализации денежных средств, полученных преступным путем, в отношении руководителя строительной компании из Южно-Сахалинска. Ранее ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере долевого строительства", - говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина заключала с гражданами договоры подряда на строительство жилых домов в одном из дачных товариществ Южно-Сахалинска и получала полную предоплату, однако обязательства не выполняла. Общий ущерб превысил 200 млн рублей. Среди пострадавших - молодые семьи, вложившие в строительство материнский капитал, средства дальневосточной ипотеки и потребительских кредитов. На момент задержания было известно о 33 эпизодах преступления, жертвами признаны 47 человек.
Как установили правоохранители, для сокрытия происхождения преступных доходов обвиняемая проводила финансовые операции и сделки с недвижимостью. На полученные средства приобретались земельные участки и жилые дома в Южно-Сахалинске и Анивском районе. Недвижимость оформлялась в том числе на родственников и третьих лиц.
Для возмещения ущерба арестовано имущество обвиняемой и ее родственников на сумму 85 млн рублей. Под арест попали шесть земельных участков, два жилых дома, офис и автомобили. В ходе обысков также изъяли драгоценности и бытовую технику.
Уголовное дело о легализации денежных средств выделено в отдельное производство. Расследование находится на завершающем этапе, обвиняемая остается под домашним арестом. По совокупности обвинений ей может грозить до 15 лет лишения свободы.