Начиная с 2027 года, контролю подвергнутся неподтвержденные безналичные поступления свыше 2,4 миллиона рублей за год (или 200 тысяч рублей в месяц).Московский Комсомолец Карелия
Новая система мониторинга будет реализована в рамках расширенного обмена данными между ФНС и Центробанком.Московский Комсомолец Карелия
- Постоянство и регулярность: как часто и с какой периодичностью поступают деньги; - Круг контрагентов: количество отправителей и получателей переводов; - Размер и общий годовой объем переводов.Московский Комсомолец Карелия
При обнаружении подозрительной активности налоговые органы смогут запросить у банка выписки по счету для дальнейшей проверки.Московский Комсомолец Карелия