Аналогичная история – если клиент досрочно закрывает один крупный вклад, тут же открывает несколько новых и активно «гоняет» суммы между счетами, пытаясь запутать движение средств.Konkurent.ru
По закону банк обязан интересоваться операциями, которые могут выглядеть как отмывание денег или уход от налогов.Konkurent.ru
Если же клиент уходит от ответа, путано объясняет происхождение средств или вовсе игнорирует запрос, банк вправе ограничить операции по счету и сообщить о ситуации в Росфинмониторинг.Konkurent.ru
Для обычных клиентов, которые копят на депозите зарплату или сбережения от понятных операций, поводов для паники нет.Konkurent.ru