Петербургского полицейского заподозрили в организации незаконной банковской деятельности - источник
В Петербурге установили предполагаемую причастность сотрудника экономической полиции к банковским махинациям.ИА Регнум
Два года назад в Северной столице пресекли деятельность организованной группы, которая поворачивала банковские махинации, а именно обналичивала денежные средства.ИА Регнум
Официальной информацией о ситуации "Интерфакс" не располагает.Интерфакс - Россия
Дело расследуется по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).Интерфакс - Россия