В последние годы ОАЭ добились значительных успехов в борьбе с финансовыми преступлениями.Русские Эмираты
Стратегия предполагает достижение 11 целей, определяющих характер «реформ нормативно-законодательной базы, которые будут реализованы ОАЭ для предотвращения влияния незаконной [финансовой] деятельности на общество».Русские Эмираты
В прошлом месяце Центральный банк ОАЭ наложил штраф в размере 5,8 млн дирхамов на банк, действующий на территории Эмиратов, за аналогичное нарушение.Русские Эмираты
Общая сумма штрафов, наложенных регулирующими органами страны в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в период с января по октябрь прошлого года, составила 249,2 млн дирхамов при 76 млн дирхамов штрафов, наложенных в 2022 году.Русские Эмираты