Группа омичей незаконно перевела иностранцам более 3 миллионов
Омская транспортная прокуратура обратилась в следственные органы с материалами проверки законодательства о валютном регулировании.Om1 Омск
Как выяснили правоохранители, в 2022 году группа лиц от имени юридического лица осуществила переводы на общую сумму свыше 3 млн рублей на банковские счета иностранных фирм под видом оплаты товаров.Омскрегион
По материалам транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».Om1 Омск
Расследование уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.Омскрегион