Согласно документу, Национальный банк Грузии получит право штрафовать инвестиционные фонды и членов управляющей ими организации, если установит нарушения закона "О способствовании искоренению отмывания денег и финансированию терроризма".Sputnik Грузия
Штрафы за нарушения закона составят от 100 лари до 50 тысяч лари в зависимости от тяжести нарушения закона.Sputnik Грузия
Самые высокие штрафы предполагаются за систематические нарушение, периодическое непредоставление документации, невыполнение требований Нацбанка.Sputnik Грузия
Для способствования эффективности выполнения законодательства Нацбанк уже принял ряд мер, в том числе и в направлении тесного сотрудничества с коммерческим банками для обмена информацией и выявления подозрительных транзакций.Sputnik Грузия