С 2015 по 2020 год со счетов компаний — автобусных перевозчиков деньги незаконно перечислялись на счет туристической компании «Чемодан», после чего расходовались на разные нужды.Properm.ru
Как прозвучало в зале суда, по поручению Михаила Ухватова, который фактически сам руководил всеми перечисленными компаниями-перевозчиками, бухгалтерия перечисляла на счета турбюро «Чемодан» средства — суммы колебались от 600 тыс. рублей до 20 млн рублей.Properm.ru
В материалах дела есть указание на то, что ИФНС представляла справки о деятельности перечисленных компаний, в том числе — численности работников, движение по расчетным счетам, банковские выписки и другое.Properm.ru
В 2021 году налоговая вышла с иском о банкротстве компании «Техстрой-Авто» по упрощенной процедуре — у предприятия отсутствовало какое-либо имущество, а долг по налогам превышал 2,4 млн рублей.Properm.ru