Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций.ТАСС
Критерии, по которым юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут относить к группам риска вовлеченности в проведение подозрительных операций, определяют совместно Банк России и Росфинмониторинг.ТАСС
Подозрительными будут называть операции, предположительно совершаемые в целях легализации преступных доходов, а также финансирования терроризма.Комсомольская правда
Как уточнил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, процесс присоединения кредитных организаций к платформе "не настолько дорогостоящий", по оценке самих банков.Российская газета