Закон, опубликованный 8 августа 2022 года, вносит существенные изменения в правила Люксембурга по борьбе с отмыванием денег (AML), устанавливая обязательства практиков по идентификации клиентов и бенефициаров в соответствии с рекомендациями ФАТФ.GSL News
Только что принятый закон разъясняет, что практикующие специалисты должны проводить надлежащую проверку клиентов в отношении новых клиентов независимо от оценки риска, хотя результат оценки риска будет влиять на уровень применяемой проверки.GSL News
Специалисты должны иметь адекватные системы управления рисками для определения того, является ли клиент или лицо, претендующее на представление клиента или бенефициа, политически значимым лицом, в соответствии с Рекомендацией 12 ФАТФ.GSL News
Максимальный срок для доверительных и фидуциарных управляющих для обновления информации, содержащейся в RBO, сокращается до одного месяца после любых изменений.GSL News