Прокуратуре удалось обжаловать решение о возвращении уголовного дела о большой схеме обнала следствию.
В Свердловском районном суде вновь начали рассматривать уголовное дело о еще одной масштабной схеме обнала, реализованной в Перми, следует из данных судебных картотек. Речь идет о топ-менеджерах фирмы «Стройгазцентр» Дмитрии Хабибуллине и Руслане Сибгатуллине, а также бухгалтере Светлане Максимчук. Им предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей в составе группы лиц (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Общей размер инкриминируемого им ущерба составляет, по информации журналиста Properm.ru, не менее 156 млн рублей.
В 2023 году в федеральных анонимных Telegram-каналах появлялась информация, что Хабибулин и Сигбатуллин могут являться участниками межрегиональной группы лиц, занимавшейся обналичиванием денежных средств. Официально правоохранительные органы и СМИ о возбуждении подобного уголовного дела не сообщали. Из материалов дела «Строгазцентра» известно, что 5 мая 2025 года в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении неустановленных лиц — также по признакам участия в схеме обналичивания денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ).
Как указывается в опубликованных в судебных картотеках материалах дела, при изготовлении поддельных платежных поручений подсудимые использовали находящиеся в их распоряжении и хранящиеся в их офисе электронно-цифровые подписи подконтрольных компаний. Они имели учетные записи, логины и пароли, мобильные телефоны, сим-карты, обеспечивающие получение доступа к системе «Банк-клиент». Это все было необходимо для проведения банковских операций по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Все делалось в режиме жесткой конспирации.
Дело о большой схеме обнала в отношении Сигбатуллина, Хабибулина и Максимчук в сентябре прошлого года уже поступало на рассмотрение в Свердловский суд. В марте 2026 года по ходатайству защиты обвиняемых его вернули следствию для устранения допущенных в деле недостатков. Однако, Пермский краевой суд не усмотрел никаких причин для возвращения дела на доследования и вернул его на рассмотрение в тот же суд в другом составе. Сейчас его рассматривает судья Эвелина Орлова.
Организатором схемы обнала в материалах дела называется Сигбатуллин. Согласно открытых данных он является директором и соучредителем пермской строительной компании «Пермархпроект». Это предприятие упоминалось в 2020 году — оно занималось достройкой зданий в микрорайоне «Любимов» в Березниках. После этого предприятие несколько раз меняло учредителей.
Единственный из троих обвиняемых, находящийся под арестом, — Дмитрий Хабибулин, он официально являлся директором зарегистрированного в Башкирии ООО «Стройгазцентр». Кроме того, он был соучредителем нескольких организаций в Перми, все они уже ликвидированы, в том числе — региональная федерация регби.
При сохранении Хабибулину ареста суд основывался в том числе на том, что он был длительное время в розыске и скрывался от следствия. Из оперативных сведений известно, что в целях конспирации подсудимый постоянно использовал различные номера и средства связи, кроме того, свидетели по уголовному делу являются его родственниками и знакомыми.
Сейчас в арбитраже Башкортостана рассматривается иск компании «Стройгазцентр» к налоговой, где компания просит признать незаконными действия ФНС. Со счетов фирмы были инкассированы по требованию налоговой 37,5 млн рублей, а в ее отношении был составлен протокол о налоговом правонарушении. Само предприятие в 2024 году вошло в процедуру банкротства. «Стройгазцентр» до 2023 года активно работал по госконтрактам, в том числе занимался сносом зданий в Перми и Пермском крае. Следствие считает, что через схему обналичивания, созданную Сигбатуллиным, выводились из легального оборота деньги в сфере утилизации ТКО и ТБО.
Сейчас в Дзержинском районном суде слушается дело о создании в Перми еще одной схемы обнала через компанию «ТЕХЭКСПРО» (ТЭП). Топ-менеджерам этой фирмы Марату Халилову и Евгению Афанасьеву уже вынесены приговоры, им назначены условные сроки наказания и штрафы. Уголовное дело в отношении коммерческого директора ТЭП Катерины Катаевой еще рассматривается. Она, в отличие от подельников, себя виновной в создании масштабной схемы обнала не считает. Всем троим вменили в вину обнал на сумму более 44 млн рублей.