В ЕС могут законодательно ограничить наличные платежи
FINMARKET.RU - Совет Европейского союза призвал Еврокомиссию улучшить правовую базу финансовых расследований в ЕС для борьбы с организованной преступностью.Финмаркет
В принятом в среду постановлении Совет ЕС призывает Еврокомиссию рассмотреть вопрос об усилении правовой базы управления имуществом, замороженным с целью возможной последующей конфискации.Финмаркет
Совет также призывает государства-члены расширять сотрудничество и обеспечивать, чтобы финансовые расследования стали частью всех видов уголовных расследований в отношении организованной преступности.Финмаркет
В последние годы ЕС укрепил свою правовую базу для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также для доступа правоохранительных органов к финансовой информации.Финмаркет