Как было установлено в ходе следствия и на судебном процессе, в период с декабря 2016 по март 2018 года, не имея лицензии и разрешения, в нарушение законодательства вели незаконную банковскую деятельность – совершали операции по обналичиванию денег фирм и организаций.ГТРК Тамбов